В Ангарске в суд направлено уголовное дело о незаконном обналичивании более 3,4 млрд. рублей

Иркутская область, НИА-Байкал — Прокуратура Ангарска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести участников организованной преступной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
По версии следствия, с января 2015 года по июнь 2016 года участники организованной преступной группы совершили в Ангарске незаконные банковские операции с целью обналичивания денежных средств.
Всего за это время они привлекли на подконтрольные им банковские счета фиктивных юридических лиц денежные средства в размере более 3,4 млрд. рублей, обналичили и получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 млн. рублей.
Следствие также установило, что для осуществления своей деятельности обвиняемые зарегистрировали на подставных лиц более 30 обществ с ограниченной ответственностью и открыли расчетные счета в банках, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ангарский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу.

Мы в популярных социальных сетях