В Иркутской области завершено расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала

Иркутская область, НИА-Байкал — Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года, о хищении 36 миллионов бюджетных средств путем незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, организатор аферы и его соучастница — директор микрофинансовой организации Усолья-Сибирского вовлекли в противоправную схему пятерых своих знакомых. Выполняя роль риелторов, они подыскивали владелиц материнских сертификатов, желавших их обналичить, а также объекты недвижимости для совершения мнимых сделок купли-продажи. Легализация похищенных денежных средств осуществлялась путем заключения фиктивных договоров займов с последующим перечислением суммы займа.
В ходе предварительного расследования установлена причастность злоумышленников к совершению 94 эпизодов незаконной деятельности. С целью возмещения причиненного ущерба следователями приняты меры к изысканию имущества обвиняемых и наложению ареста на него.
В настоящее время уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в Усольский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Мы в популярных социальных сетях