МВД России выявило легализацию свыше 15 миллионов рублей

Иркутская область, НИА-Байкал — Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и следователями следственной части Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» установлен факт легализации денежных средств в особо крупном размере, похищенных мошенническим способом из одного из фондов социального страхования.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, 42-летняя женщина-предприниматель на протяжении длительного времени фиктивно трудоустраивала беременных женщин в различные коммерческие организации, после чего направляла в фонд социального страхования пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения об их трудовой деятельности. На основании этих данных она необоснованно получила около 60 миллионов рублей в виде социальных выплат.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В рамках предварительного расследования уголовного дела установлено, что подозреваемая и ее супруг совершили финансовые операции и перечислили свыше 15 миллионов рублей с расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц для гашения своих кредитных обязательств в различных банках и учреждениях, то есть совершили легализацию криминального дохода в особо крупном размере.
По данному факту следственной частью СУ МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Мы в популярных социальных сетях